Вернуться назад
Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 9 миллиардов рублей
  • Когда: 11.04.12 (7:30)
    Подробная информация доступна только для зарегистрированных пользователей.
    Войдите в систему или зарегистрируйтесь
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 9 миллиардов рублей

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Спиричева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).

Как полагает следствие, с 1998 по 2001 гг. Спиричев совместно с соучастниками и под руководством фактических руководителей ОАО «НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обеспечил оформление документов, содержавших недостоверные сведения о деятельности фиктивных, зависимых от ОАО «НК «ЮКОС», компаний, в том числе ООО «Мускрон» и ООО «Бизнес-Ойл», зарегистрированных соответственно в г. Трёхгорном (Челябинская обл.) и г. Лесном (Свердловская обл.). В результате этого указанные организации незаконно получили льготы по налогообложению, предоставленные местной администрацией. Таким образом, ООО «Мускрон» не уплатило в бюджет г. Трёхгорного свыше 5 млрд. 404 млн. рублей, а ООО «Бизнес-Ойл» уклонилось от уплаты в бюджет г. Лесного более 3 млрд. 775 млн. рублей.

Кроме того, в 2000 г. Спиричев оформил документы, свидетельствующие о том, что ООО «Бизнес-Ойл» якобы переплатило налоги в бюджет г. Лесного. При этом он знал, что никакой переплаты не имелось. На основании данных документов введённые в заблуждение сотрудники отделения Федерального казначейства по г. Лесному 27 декабря 2000 г. перечислили более 44 млн. рублей на расчётный счёт ООО «Бизнес-Ойл» в банк, подконтрольный Лебедеву, Ходорковскому и членам организованной группы.

Предъявить обвинение Спиричеву не представилось возможным, так как он скрылся от предварительного следствия и суда. В связи с этим в марте 2004 г. он был объявлен в и международный розыск и решением Басманного районного суда г. Москвы 3 апреля 2004 г. ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В 2010 году было установлено местонахождение обвиняемого на территории Чешской Республики. Однако после направления компетентным органам этого государства ходатайства о его выдаче, решением Муниципального суда г. Праги от 24 марта 2011 г. в экстрадиции обвиняемого было отказано.

Таким образом, проведение судебного разбирательства в отношении гражданина Российской Федерации Алексея Спиричева, обвиняемого в совершении тяжких преступлений и уклоняющегося от явки в суд, может быть проведено в его отсутствие (ч. 5 ст. 247 УПК РФ).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Закрыть

Пользователь, разместивший этот анонс, пожелал, чтобы он был доступен только для профессиональной аудитории Pro+. Для просмотра этого анонса вам необходимо в личном кабинете переключиться на платный тариф.