Целевой аудиторией конференции являются руководители Департамента правового обеспечения, Управление международных отношений, Управления расчётов, Управления международных операций и корреспондентских отношений, Службы финансового мониторинга, Управления Внешнеторговых операций и корреспондентских отношений, а также уполномоченные сотрудники по FATCA.

• Подробная информация доступна только для зарегистрированных пользователей.
  Войдите в систему или зарегистрируйтесь

Основные темы конференции:

- Основные положения FATCA. Календарь внедрения FATCA, что делать на каждом этапе.
- Как максимально избежать конфликта между российским банковским законодательством и FATCA? Законопроекты Госдумы РФ .
- Анализ налогооблагаемых платежей, удержание налога.
- Какие санкции предусмотрены для не зарегистрировавшихся или не выполняющих установки FATCA?
- Какие изменения в связи с FATCA нужно внести в порядок идентификации клиентов – владельцев финансовых счетов? Как осуществляется анализ счетов физических/ юридических лиц?
- Какая информация и в какой форме передается в IRS?
- Как участвовать в FATCA территориям с неопределенным статусом (например, Абхазия, Приднестровье)?
- FATCA в расширенной аффилированной группе.
- Требования к внутренним процедурам FFI.
- Автоматизация идентификации клиентов , накопления информации и передачи ее в IRS.


#вп