Московские следователи передали в суд материалы по уголовному делу «подпольных» банкиров. Сообщается, что члены организованной группы без регистрации и специального разрешения осуществляли незаконные банковские операции. Доход от нелегальной деятельности превысил 1,5 миллиарда рублей.

По данному факту ранее ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»).

Теперь следствие закончено. «Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в совершении на территории столицы незаконной банковской деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Как установлено в ходе следствия, в период с 2012 по 2014 гг., члены организованной группы используя ряд фиктивных организаций, за материальное вознаграждение в виде процентов, они осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, операции по кассовому обслуживанию, «транзиту», переводу и обналичиванию денежных средств.

«В результате противоправной деятельности указанные лица извлекли незаконный доход на сумму свыше 1,5 млрд. рублей», - уточнила Елена Алексеева.

В результате ряда оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны все участники организованной группы.

Один из участников группировки уже приговорен Замоскворецким судом к трем годам лишения свободы. Приговор был вынесен ранее из-за того, что он пошел на сделку со следствием, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело в отношении других участников "банковской группировки" направлено в Замоскворецкий суд Москвы.