Круглый стол на тему: "Противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и расследование экономических преступлений"
- Кто: Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня"
- Где: Москва, Зубовский бульвар, 4 (м. "Парк культуры")
- Когда: 19.09.13 (9:00—11:00)
266 просмотров
Список участников:
— генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe Гандольфо ИАКОНО;— руководитель Департамента информации и коммуникаций Международного учебно-методический центра финансового мониторинга Евгений ВОЛОВИК;
— старший консультант по AML & Compliance, KPMG Елизавета ОРАЛОВА;
— вице-президент, руководитель Службы финансового мониторинга клиентских операций ВТБ 24 Игорь ВЕНГЕРОВ;
— начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по ценообразованию для целей налогообложения Ольга КИРОВА;
— заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Эдуард ИВАНОВ;
— управляющий Южной дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Максим ГРИГОРЬЕВ;
— руководитель отдела системного анализа и проектирования Crosys Анна МАКЕЕВА.
-
Подробная информация доступна только для зарегистрированных пользователей.Войдите в систему или зарегистрируйтесь
В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы:
— соответствие требований Глобальной Системы режиму санкций;
— рекомендации ФАТФ по ПОД/ФТ;
— взаимозависимость компаний в процессе выявления уклонения от уплаты налогов;
— комплексная система управления рисками в области финансовых преступлений;
— антикоррупционная политика и соответствие антимонопольному регулированию;
— международные тренды.