Вернуться назад
Круглый стол на тему: "Противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и расследование экономических преступлений"
  • Кто: Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня"
  • Где: Москва, Зубовский бульвар, 4 (м. "Парк культуры")
  • Когда: 19.09.13 (9:00—11:00)
192 просмотра
Список участников:
— генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe Гандольфо ИАКОНО;
— руководитель Департамента информации и коммуникаций Международного учебно-методический центра финансового мониторинга Евгений ВОЛОВИК;
— старший консультант по AML & Compliance, KPMG Елизавета ОРАЛОВА;
— вице-президент, руководитель Службы финансового мониторинга клиентских операций ВТБ 24 Игорь ВЕНГЕРОВ;
— начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по ценообразованию для целей налогообложения Ольга КИРОВА;
— заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Эдуард ИВАНОВ;
— управляющий Южной дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Максим ГРИГОРЬЕВ;
— руководитель отдела системного анализа и проектирования Crosys Анна МАКЕЕВА.
  • Подробная информация доступна только для зарегистрированных пользователей.
    Войдите в систему или зарегистрируйтесь
Круглый стол на тему: "Противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и расследование экономических преступлений", организованный LexisNexis. Официальные партнеры —VEGAS LEX и CROSYS, генеральный информационный партнер — РАПСИ.

В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы:
— соответствие требований Глобальной Системы режиму санкций;
— рекомендации ФАТФ по ПОД/ФТ;
— взаимозависимость компаний в процессе выявления уклонения от уплаты налогов;
— комплексная система управления рисками в области финансовых преступлений;
— антикоррупционная политика и соответствие антимонопольному регулированию;
— международные тренды.

Закрыть

Пользователь, разместивший этот анонс, пожелал, чтобы он был доступен только для профессиональной аудитории Pro+. Для просмотра этого анонса вам необходимо в личном кабинете переключиться на платный тариф.