— генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe Гандольфо ИАКОНО;
— руководитель Департамента информации и коммуникаций Международного учебно-методический центра финансового мониторинга Евгений ВОЛОВИК;
— старший консультант по AML & Compliance, KPMG Елизавета ОРАЛОВА;
— вице-президент, руководитель Службы финансового мониторинга клиентских операций ВТБ 24 Игорь ВЕНГЕРОВ;
— начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по ценообразованию для целей налогообложения Ольга КИРОВА;
— заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Эдуард ИВАНОВ;
— управляющий Южной дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Максим ГРИГОРЬЕВ;
— руководитель отдела системного анализа и проектирования Crosys Анна МАКЕЕВА.

• Подробная информация доступна только для зарегистрированных пользователей.
  Войдите в систему или зарегистрируйтесь

Круглый стол на тему: "Противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и расследование экономических преступлений", организованный LexisNexis. Официальные партнеры —VEGAS LEX и CROSYS, генеральный информационный партнер — РАПСИ.

В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы:
— соответствие требований Глобальной Системы режиму санкций;
— рекомендации ФАТФ по ПОД/ФТ;
— взаимозависимость компаний в процессе выявления уклонения от уплаты налогов;
— комплексная система управления рисками в области финансовых преступлений;
— антикоррупционная политика и соответствие антимонопольному регулированию;
— международные тренды.