Денис Мартынюк — эксперт по комплаенс в областях финансовой аналитики и налоговых расследований. Член Палаты Налоговых Консультантов.
- Член Союза лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова»
- Сертифицированный эксперт в области комплаенс в налоговой и финансовой сферах, кадровой и экономической безопасности

• Подробная информация доступна только для зарегистрированных пользователей.
  Войдите в систему или зарегистрируйтесь

Программа вебинара:
- 115-ФЗ, что это и с чем его едят
- На какие моменты стоит обращать внимание при проведении банковских операций
- Кто блокирует счета – робот или человек, на что это влияет и как происходит
- Как не попасть под запрос документов и какие основные критерии работы по 115-ФЗ