Организаторы: НП «Национальное кредитное бюро», Департамент предпринимательства и услуг ТПП РФ, Институт безопасности НИУ Высшая школа экономики.

• Подробная информация доступна только для зарегистрированных пользователей.
  Войдите в систему или зарегистрируйтесь

Цель мероприятия:
На Конференции будет представлена обновленная версия «Системы графического анализа аффилированных лиц и конечных бенефициаров компаний», дополненная данными системы раскрытия информации публичных акционерных обществ, контрактной системы в разрезе ФЗ-№44, ФЗ-№94, ФЗ-№223.
На конференции будут продемонстрированы решения в области экономической безопасности для класса задач, связанных с оценкой рисков контрагентов, предотвращением конфликта интересов, мошенничества в контрактной системе с использованием средств визуального анализа данных различных информационных баз в единой графической среде.
В частности, возможности по анализу информации:
• об учредителях, лицах, входящих в группу лиц, коллегиальные органы управления (советы директоров);
• компаниях, находящихся под управлением или в собственности родственников учредителей и менеджмента (области конфликта интересов);
• цепочках собственников и конечных бенефициарах (выгодоприобретателях);
• дочерних и зависимых обществах;
• участниках и организаторах закупок, ценах предложения и контракта, составе закупочных комиссий;
• поиска связей между физическими / юридическими лицами, пакетной проверки участников рынка на аффилированность.

Актуальность тематики:
Система визуального анализа данных из различных информационных источников в единой графической среде позволяет перевести аналитический процесс на новый уровень измерений, упростить анализ, сделать его более точным, быстрым и творческим.
Решение перечисленных задач традиционным образом через обращение к различным информационным справкам, базам данных или их разделам, анализ полученных сведений требуют от специалистов времени, аккуратности и имеют определенный человеческий предел.
Интерпретация полученной информации в графическом виде многократно ускоряет и упрощает процесс анализа, также как и делает более понятным представление его результатов.
Графическая база данных позволяет решать одну из наиболее сложных аналитических задач – поиска вероятных связей между объектами – физическими или юридическими лицами. Новый аналитический инструмент решает ее одним запросом. При этом поиск может проводиться в группе лиц.
В частности, внедрение процедуры проверки на аффилированность участников закупок при размещении заявок позволяет предотвращать ценовой сговор, делает закупки конкурентными и экономически обоснованными.

Аудитория Конференции:
Руководители служб экономической безопасности, дирекций корпоративных закупок, электронных торговых площадок, комплаенс-контроля, контрактования и соблюдения процедур, внутреннего аудита.
лш